Prevención contra la Legitimación de Capitales

Prevención contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

Banco Caroní, C.A. Banco Universal, cumpliendo con la Resolución 083 - 18 “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a los entes regulados por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)” informa a sus clientes y público en general que para abrir cuentas de cualquier tipo, en todos nuestros Puntos de Atención a nivel nacional, aplicamos la política:

Conozca su Cliente

Para cumplir con ésta Política, se requiere realizar una entrevista personal con el solicitante o con la persona autorizada por éste, a fin de recabar la información precisa para conocer, tanto la identidad de los representantes, apoderados y autorizados, así como los documentos que los acreditan como tales. Adicionalmente el cliente debe:

• Consignar la documentación e información solicitada, de manera fehaciente y completa, de esta manera le brindamos mayor seguridad.
  
  
•  Responder en forma clara y precisa las preguntas relacionadas con su negocio, actividad económica, así como sobre el origen y destino de sus fondos. Esto permitirá construir un perfil financiero completo y cumplir con nuestro objetivo primordial de atender oportunamente sus necesidades financieras. 

El conocer a nuestros clientes, aporta muchos beneficios, entre los cuales vale la pena mencionar:

• Prueba ante el ente regulador SUDEBAN que el sujeto obligado ha actuado diligentemente en la aplicación de los controles.

• Datos y documentos sobre el cliente para atender las solicitudes particulares de información que presenten las autoridades competentes.

Si requiere mayor información, comuníquese a la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (UPCLCFTPADM) Banco Caroní.

UPCLCFTFPADM Telfs.: (0286) 920.54.28 / 920.54.29 / 920.54.30 / 920.54.31 / 920.54.36 / 920.54.54